جرایم مالی طیف گسترده ای از فعالیت های غیرقانونی را در بر می گیرد که شامل سوء استفاده از سیستم های مالی، منابع یا اطلاعات می شود.
جرایم مالی می تواند عواقب جدی برای افراد و سازمان ها داشته باشد، از جمله آن ها میتوان به جریمه نقدی، مجازات های زندان و آسیب به شهرت و اعتبار اشاره کرد. اگر شما یا سازمانتان با اتهامات یا تحقیقات مربوط به جرایم مالی روبرو هستید، پیدا کردن یک سازمان حقوقی با تجربه و متخصص بسیار مهم است. تیم ما در دپارتمان جرایم مالی اینجاست تا به شما کمک کند تا در این حوزه حقوقی پیچیده به درستی و سنجیده حرکت کنید و از حقوق و منافع خود دفاع کنید.
به طور کلی، دپارتمان جرایم مالی موسسه به ارائه خدمات حقوقی جامع به موکلینی که با اتهامات مربوط به جرایم مالی روبرو هستند و همچنین کسانی که ممکن است در معرض چنین ادعاهایی باشند اختصاص دارد. ما متعهد هستیم که به موکلین خود کمک کنیم تا در دنیای پیچیده و اغلب گیج کننده جرایم مالی به درستی حرکت کنند و به بهترین نتیجه ممکن در پرونده های خود دست یابند.
برخی از نمونه های رایج جرایم مالی عبارت است از: پولشوییپولشویی، پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی به عنوان وجوه مشروع است و می تواند از طریق روش های مختلفی از جمله استفاده از موسسه ها و شرکت های سوری یا غیر واقعی، خرید املاک و سایر ابزارها برای پنهان کردن منبع واقعی وجوه انجام شود. پولشویی اغلب برای پنهان کردن درآمدهای حاصل از فعالیت هایی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و تروریسم استفاده می شود.
از طرفی شناسایی و پیگیری پولشویی بعضاً می تواند بسیار دشوار باشد، زیرا اغلب شامل تراکنش ها و ساختارهای مالی تو در تو و پیچیده ای است که درک و تحلیل آنها دشوار است.
جرایم پولشویی را می توان تحت قوانین داخلی و بین المللی تحت پیگرد قانونی قرارداد و مجازات ها می تواند بسته به پرونده شامل جریمه های نقدی قابل توجه و مجازات های زندان و یا در مواردی خاص حتی صلب حیات باشد.
کلاهبرداریکلاهبرداری جرمی است که در آن فرد با توسل به وسایل متقلبانه طرف مقابل خود را فریب داده و به این وسیله مال دیگری را برده و شرط آن منفعت مالی خود کلاهبردار یا شخص دیگری از این جریان است. بنابراین افراد با رضایت، مال خود را تقدیم کلاهبردار می کنند. صرف گفتن یک دروغ ساده مشمول جرم کلاهبرداری نیست و باید در عملیات انجام شده حتماً تقلبی به کار رفته باشد تا طرف مقابل را اغفال کند. پس در کلاهبرداری برخلاف سرقت، بردن مال غیر کفایت نمی کند بلکه لازم است که حتماً توسل به وسایل متقلبانه صورت گرفته باشه و فرد مقابل در نتیجه آن فریب خورده و اغفال شود و نهایتاً در اثر این فریب خوردگی، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
کلاهبرداری می تواند اشکال مختلفی از جمله تقلب در اوراق بهادار، تقلب در سرمایه گذاری، تقلب بیمه ای و ... داشته باشد. جرایم کلاهبرداری نیز می تواند تحت قوانین داخلی و بین المللی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و مجازات های آن به نوع خاص کلاهبرداری و میزان ضرر مالی ناشی از آن بستگی خواهد داشت.
فرار مالیاتیفرار مالیاتی به عدم پرداخت عمدی مالیات های وضع شده قانونی توسط نهاد های صاحب صلاحیت آن اشاره دارد. فرار مالیاتی می‌تواند شامل انواع تاکتیک‌ها مانند گزارش خلاف واقع درآمد، مخفی کردن دارایی‌ها یا ادعای کسورات نادرست باشد. جرایم مالیاتی می تواند تحت قوانین داخلی و بین المللی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و مجازات های آن به میزان فرار و جزئیات پرونده بستگی دارد.
اختلاسجرم اختلاس عبارت است از برداشت غیر قانونی و تصاحب همراه با سوء نیت وجوه یا مطالبات یا سایر اموال متعلق به هریک از قوای سه گانه یا مأمورین به خدمات عمومی توسط کارمندان آن ها که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری. اختلاس از جرم های غیر قابل گذشت است که جنبه عمومی نیز دارد و مجازات آن بر اساس میزان اختلاس صورت گرفته تعیین میشود.
رشوه خواری و فسادرشوه، مبادله پول یا سایر موارد تحت نام جبران محبت و ... برای دریافت مزایای غیرقانونی یا غیراخلاقی است. جرایم رشوه خواری می تواند هم برای رشوه دهنده و هم رشوه گیر اعمال شود و طبق قوانین داخلی قابل پیگرد قانونی است. مجازات ها بسته به میزان جرم می تواند شامل جریمه نقدی، مجازات زندان و ... باشد.
همچنین فساد به سوء استفاده از قدرت یا موقعیت به جهت استفاده منافع شخصی اطلاق می شود و می تواند هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی رخ دهد.
توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که جرایم مالی می تواند پیچیده و چند وجهی باشد و اگر شما یا سازمان شما با اتهامات یا تحقیقات جرایم مالی روبرو هستید، ضروری است که به دنبال وکیلی متخصص و با تجربه باشید. تیم وکلای ما به خوبی به مسائل و مباحث حقوقی مربوط به جرایم مالی مسلط هستند و درک عمیقی از استراتژی ها و تاکتیک های مورد استفاده دادستان ها و سازمان های مجری قانون در این پرونده ها دارند. ما متعهد هستیم به موکلین خود کمک کنیم تا از حقوق و منافع خود محافظت کنند و به بهترین نتیجه ممکن در پرونده های خود دست یابند.
عواقب جرم مالی چیست؟
با اتهامات مالی روبرو هستم، تیم شما در دپارتمان جرایم مالی می تواند به من کمک کند؟
چگونه می توانم از سازمان خود در برابر جرائم مالی محافظت کنم؟
آیا دپارتمان شما می تواند آموزش پیشگیری از جرائم مالی را به سازمان من ارائه دهد؟
اگر به دلیل جرائم مالی تحت بازجویی قرار گرفتم چه باید بکنم؟
یک پرونده مالی/اقتصادی چقدر زمان میبرد تا حل شود؟
آیا اگر شخصاً از فعالیت غیرقانونی منتفع نشده باشم، می توانم همچنان به جرم مالی محکوم شوم؟
اگر فعالیت غیرقانونی در خارج از ایران اتفاق افتاده باشد، آیا می توانم به جرم مالی متهم شوم؟
من با اتهامات مربوط به جرایم مالی/اقتصادی در کشور دیگری روبرو هستم، دپارتمانِ شما می تواند به من کمک کند؟